Ratz Rene (EN) — Finanzinnovationen und deren Moglichkeit zur Geldwascherei

Finanzinnovationen und deren Moglichkeit zur Geldwascherei краткое содержание

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Durch die zunehmende globale Liberalisierung auf den Finanzmarkten ist es fur kriminelle Organisationen einfacher geworden, ihr illegal erworbenes Vermogen als legal erworbenes Vermogen auszuweisen. Finanzinnovationen bieten kriminellen Organisationen eine Vielzahl an Moglichkeiten, ihr illegal erworbenes Vermogen, das so genannte Schwarzgeld, durch verschiedene Instrumente am Kapitalmarkt rein zu waschen. Sie bieten ihnen trotz zahlreicher borsenaufsichtsrechtlicher Bestimmungen Anonymitat, Liquiditat, ausreichende Komplexitat der Transaktionsmechanismen und der Produkte Die intensive Konkurrenz unter den Marktteilnehmern fuhrt des Weiteren zu niedrigen Kosten, ein breites Spektrum an Risikoprofilen und zu einer verringerten Vorsicht, sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Nachfrageseite. Da sich aber trotz der Liberalisierung, die nationalen und internationalen Gesetzgebungen zur Bekampfung der Geldwascherei immer drastischer verscharfen, mussen kriminelle Organisationen auf dem Laufenden bleiben und ihre Techniken auch weiter verfeinern, um im gewohnten Mae ihre Gelder rein zu waschen. Denn wird der illegale Hintergrund von Eigentum entdeckt, droht die Justiz dieses Vermogen zu beschlagnahmen und auf die Spur des illegal erworbenen Eigentums zu kommen und somit auf die Spur der Verbrecher. Ziel dieser Arbeit soll es nun sein diese Finanzinnovationen vorzustellen und die sich daraus ergebenden Moglichkeiten zur Geldwascherei, die sich kriminelle Organisationen bedienen, aufzuzeigen.